La ciudad de Trujillo se ha convertido en el epicentro de uno de los escándalos judiciales y fiscales más resonantes en los últimos años, donde personajes de la farándula peruana y empresarios de renombre están bajo la lupa por su presunta participación en un esquema de lavado de activos.
Andrés Avelino Hurtado Grados, conocido como Chibolín, no es el único hombre de la farándula peruana cuyo nombre es mencionado en un proceso de lavado de activos que involucra a 54 empresarios trujillanos, entre ellos, Raúl Alexander Lozano Peralta, presidente del Club Carlos A. Mannucci e hijo de la actual rectora de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), Yolanda Peralta, y del exrector, Víctor Raúl Lozano Ibáñez.
TRANSACCIÓN SOSPECHOSA
Otro de ellos, de acuerdo a documentos judiciales y fiscales obtenidos por Causa Justa, es el conocido imitador Alfredo Benavides Gastello, más conocido como «Niño Alfredito» en el mundo del espectáculo. Según los documentos presentados por el Ministerio Público, Benavides habría estado involucrado en una sospechosa operación inmobiliaria. En el 2015, Alfredo Benavides Gastello, participa, de acuerdo a la Fiscalía, de una anómala transacción, por las circunstancias de la adquisición y posterior transferencia del predio inscrito en la Partida 11000354 (SUNARP Trujillo) que se ubica en esquina Calle Leandro Alviña 285 y Calle Valle Riestra 1312 Mz. L Lotes 01 y 02 de la Urb. San Fernando – Trujillo, el mismo que fue de propiedad de Felícita Yolanda Peralta Chávez De Lozano y Víctor Raúl Lozano Ibáñez, padres de Raúl Alexander Lozano Peralta, quienes lo transfirieron a Alfredo Benavides Gastello por US$600,000.00 dólares americanos, según consta de la Escritura Pública 162 del 28 de mayo de 2015, para luego éste transferirlo a Jorge Fajardo Orihuela y Rosa María Esteves Bravo De Fajardo por US$419,000.00 dólares americanos, según Escritura Pública 5703 del 29-09-2016, constituyéndose una hipoteca a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ por hasta US$2´622,000.00 dólares americanos.
La Fiscalía ha identificado esta operación como un posible mecanismo de lavado de activos, destacando la rapidez de la transacción y el monto involucrado. Además, el predio fue hipotecado por un valor que superaba los dos millones de dólares, lo que aumenta las dudas sobre el verdadero propósito de esta maniobra financiera.
Otro de los elementos clave en esta investigación es la conexión entre Raúl Alexander Lozano Peralta y Gerson Gonzales Porras, conocido en Trujillo como «El Obama Trujillano». Gonzales Porras es propietario de la empresa TANKS 105 Servicios Generales, y ha sido acusado de participar en actividades de lavado de activos. Según el testimonio de Lozano, ambos mantuvieron una relación cercana desde la niñez, y Gonzales Porras incluso llegó a patrocinar al Club Carlos A. Mannucci, equipo de fútbol del cual Lozano es presidente. El patrocinio de TANKS 105 al equipo de fútbol alcanzó montos de hasta 10 mil soles mensuales. La marca de la empresa aparecía en los uniformes de los jugadores, lo que, a primera vista, parecía una transacción legítima, pero que ahora se investiga como parte de un esquema más amplio.
AGENCIA DE VIAJES
Otro de los nombres que destaca en este complejo entramado es el de César Gerardo Mercado Alvarado, quien, además de ser funcionario de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Trujillo, aparece como socio tanto de Andrés Avelino Hurtado Grados, más conocido como «Chibolín», como de Raúl Alexander Lozano Peralta. La empresa Geoland Tours S.A.C., de la cual Mercado y Lozano son socios.
En su testimonio, Mercado Alvarado admitió que Geoland Tours tenía como principal cliente a la UPAO, lo que garantizaba ventas mensuales de hasta 50 mil soles. No es la primera vez que el nombre de Andrés Avelino Hurtado Grados aparece en investigaciones judiciales. Sin embargo, su conexión con este caso de lavado de activos ha sorprendido a muchos. Hurtado, quien ha construido una carrera en la televisión peruana como comediante y presentador, es socio de César Mercado Alvarado en la empresa AH Entertainment Company S.A.C., dedicada a la producción de espectáculos artísticos y culturales.
La Fiscalía ha señalado que tanto Hurtado como Mercado podrían haber utilizado esta empresa para lavar dinero proveniente de actividades ilegales.
Carola García, fiscal y coordinadora de lavado de activos en La Libertad, ha declarado que los indicios contra Lozano Peralta, César Mercado y otros implicados son lo suficientemente sólidos como para llevar el caso a instancias mayores. Según la tesis del Ministerio Público, los involucrados habrían utilizado empresas para lavar grandes sumas de dinero.
LAVADO CONOCIDO
Alfredo Benavides ya tiene problemas con la justicia. La Fiscalía ya ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el comediante mientras es investigado por el presunto delito de lavado de activos, pero por otro caso, vinculado a Carlos José Burgos Horna, el exalcalde de San Juan de Lurigancho. De acuerdo a un testigo protegido, Benavides usó dinero ilícito para comprar un terreno en Huaral valorizado en 1 millón de soles, un automóvil de 8,500 dólares y un departamento en Miraflores, valorizado en 400 mil dólares.
El Ministerio Público indicó también que el dinero existente en las cuentas de Alfredo no justifican con sus ingresos percibidos como artista, mientras que su cuñada Karin Marengo está siendo investigada por supuestamente hacerse un préstamo para comprar un terreno en Trujillo, que estaría a nombre del cómico.
