El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de La Libertad, liderado por la fiscal provincial Sara Carola García Arrascue, obtuvo una sentencia ejemplarizadora. Los empresarios trujillanos Marco Antonio Benavides Bargallo y Bruno Bracamonte Moreno han sido condenados a 25 años de prisión, tras ser hallados culpables del delito de lavado de activos en su modalidad agravada al provenir del tráfico ilícito de drogas.
La investigación reveló cómo Benavides Bargallo, directamente involucrado en el narcotráfico según las autoridades, utilizó el sistema financiero para blanquear ganancias ilícitas, incrementando su patrimonio de manera injustificada. Por otro lado, Bracamonte Moreno, sin sustento económico verificable, adquirió bienes muebles e inmuebles y utilizó su posición como gerente general de la empresa Alfa Constructores SAC para ocultar la procedencia ilegal de significativos activos mediante operaciones de inversión y adquisición de propiedades.
Este caso destaca no solo por las severas penas impuestas a los individuos, sino también por las acciones tomadas contra la entidad corporativa involucrada. Alfa Constructores SAC fue declarada responsable penalmente, resultando en su clausura definitiva y la incautación de todos los bienes de origen ilícito. Además, se estableció una reparación civil de S/.100,000.00, que deberá ser abonada por los condenados de manera solidaria.
MILLONES DE DÓLARES
Marco Antonio Benavides Bargallo es acusado de pertenecer a un clan familiar que lavó 10 millones de dólares, provenientes del tráfico ilícito de drogas. El caso se inició con la detención de dos individuos transportando clorhidrato de cocaína destinado a los Estados Unidos. Durante el interrogatorio, los detenidos identificaron a Marco Antonio Benavides Bargallo como el propietario de la droga. Con el tiempo, las investigaciones descubrieron que Benavides Bargallo no solo estaba implicado en narcotráfico, sino que lideraba una sofisticada red de lavado de activos que utilizaba empresas y propiedades como fachadas, las cuales estaban registradas a nombre de terceros para ocultar la verdadera procedencia del dinero.
CASO OROPEZA
Marco Antonio Benavides Bargallo se encuentra en el centro de un complejo entramado de relaciones y acusaciones que lo vinculan con importantes figuras del crimen organizado en el país. El caso de Benavides Bargallo ha captado la atención pública debido a su supuesta conexión con Gerald Oropeza López, apodado el ‘Tony Montana peruano’, y a la implicación con uno de sus sobrinos, considerado el ‘cajero’ de la mafia.
Benavides Bargallo intentó varias veces desvincularse de ello, alegando que es un «familiar lejano». Sin embargo, las autoridades han presentado pruebas que contradicen esta afirmación. Un incidente en particular ha sido clave: la detención de su sobrino en 2014 por conducir en estado de ebriedad y saltarse un semáforo en rojo en Trujillo. Lo relevante de este hecho no es la infracción en sí, sino el vehículo involucrado, una camioneta que, según Registros Públicos, pertenece a Benavides Bargallo.
CARGAMENTO DE DROGA
De acuerdo a las autoridades, Marco Antonio Benavides Bargallo es señalado como el presunto líder de una organización criminal dedicada a la exportación de narcóticos hacia Europa. Según la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú, Benavides, conocido en los círculos criminales como «Marco» o «Bica», ha sido crucial en las operaciones que involucran la mezcla de drogas con productos comunes como café, azafrán, gelatina y, notablemente, pulpa de maracuyá para eludir la detección en el transporte.
La incautación de 544 kilos de pasta básica de cocaína en Sullana, Piura, ocurrida en el 2019, es solo la punta del iceberg. Este cargamento, destinado a ser clorificado en el extranjero—una táctica menos común que enviar directamente clorhidrato de cocaína—estaba valorizado en casi 20 millones de euros. Las intervenciones telefónicas fueron fundamentales para desentrañar las operaciones de la banda, revelando conexiones entre Benavides y otros integrantes de la red, incluyendo extranjeros y locales.
