Tag: lavado de activos
Lavado de activos y actos neutros: el límite que el Derecho Penal no debe cruza/ Por Luis Tisnado
POR LUIS TISNADO (Abogado)En los últimos años, el delito de lavado de activos se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por...
Fiscal Peralta archivó investigación contra rectora de la UPAO
Según recientes revelaciones, el Ministerio Público archivó una investigación por lavado de activos contra el cómico Alfredo Benavides Gastello, gracias a la intervención de...
Dictan 18 meses de prisión contra Andrés Hurtado por lavado de activos
El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", ha sido sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el Poder Judicial en relación...
Empresario trujillano es acusado de lavar más de US$ 10 millones del narcotráfico
El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de La Libertad, liderado por la fiscal provincial Sara Carola García Arrascue, obtuvo una...
Hermanos Blas Lezama acumularon fortuna de S/ 80 millones por minería ilegal en Pataz
Los hermanos Josué Oliver y Juan Manuel Blas Lezama, más conocidos como “Gato Cote” y Juancho”, respectivamente, eran los hombres que movía el terror...
Popular
Open Day 2026 reúne a más de 13 mil escolares de La Libertad en feria vocacional de la UCV
Durante cinco días, estudiantes de quinto de secundaria procedentes...
Defensa de Bertha Vigo niega que recibiera dinero de “Los Pulpos”: Fiscalía investiga la ruta del rescate de Jenss Lara
La investigación por el secuestro del empresario Jenss Lara...
Defensoría concluye que Corte Suprema vulneró independencia y libertad de expresión de jueces de La Libertad
Una controversia jurídica que comenzó en Trujillo sobre los...
Después de seis meses, candidato a la Alcaldía de Florencia de Mora recupera su camioneta robada
El candidato de Acción Popular a la Alcaldía Distrital...