José Luis de la Piedra Ortigas, propietario de la cadena de pollerías D’Luchos, se encuentra bajo investigación por su presunta participación en el delito de Lavado de Activos, en un caso en el cual están implicados otras 20 personas, entre ellos conocidos empresarios trujillanos.
A De la Piedra Ortigas, de acuerdo a documentos al cual tuvo acceso Causa Justa, se le imputa haber incurrido en el delito en las modalidades de Ocultamiento y Tenencia de Activos de origen ilícito, en calidad de autor.
Al empresario, de acuerdo a las investigaciones fiscales, se le acusa de adquirir y transferir vehículos con el objetivo de ocultar y mantener activos de origen ilícito, evitando su incautación o comiso.
Las operaciones anómalas señaladas incluyen la adquisición de un vehículo de placa de rodaje AQH-593 por parte de la empresa Inca Frut S.A., el cual fue transferido a diversas personas hasta llegar a José Luis De La Piedra Ortigas. Adquirió la unidad al precio de lo adquirió por US$ 6,500 dólares americanos, pagados al contado. Similarmente, se menciona la participación del acusado en el tracto sucesivo de otro vehículo de placa de rodaje T1Q-419, el mismo que lo adquirió por US$ 7,500 dólares americanos.
Lo mismo también ocurrió con el vehículo de placa de rodaje C2F-250, por un monto de US$ 22,000 dólares americanos. En estos tres casos hubo la transferencia de los vehículos entre varias personas, entre ellas el dueño de la pollería D’Luchos que para el Ministerio Público resultan operaciones sospechosas, típicas de lavado de activos.
Además de su presunta implicación en el lavado de activos, se ha observado que José Luis De La Piedra Ortigas ha incrementado su patrimonio mediante la constitución de personas jurídicas (empresas), incluyendo su negocio de venta de pollos a la brasa, D’ luchos, el cual cuenta con cinco sucursales en la ciudad de Trujillo. También se destaca su rol ejecutivo en las empresas Inversiones de la Piedra S.R.L. y D’Luchos Servicios Generales E.I.R.L.
El incremento su patrimonio, con la constitución de personas jurídicas, incluso, se dio en plena declaratoria de emergencia nacional por motivos de pandemia y pese a que conforme él mismo lo declaró a nivel fiscal, se encontró pasando momentos económicos muy difíciles económicamente hablando.
Durante el periodo 2003-2021, se ha identificado un desbalance patrimonial acumulado de S/ 730,742.29 por parte del acusado, según los documentos a los que accedió Causa Justa. Además, se han encontrado depósitos cuyo origen no ha sido establecido por un monto total de S/ 1’817,639.44.
De la Piedra Ortigas registra distintos viajes al extranjero, entre ellos República Dominicana (Punta Cana), Cuba y Panamá. El empresario suele agazajar a policías con algunos regalos, además ha donado contenedores de basura a distintas municipalidades de Trujillo.
