Información recopilada de investigaciones fiscales y policiales, a las que tuvo acceso Causa Justa, describe una estructura que habría utilizado familiares, colaboradores, cuentas de terceros, giros, empresas y negocios para recibir, distribuir e invertir dinero presuntamente procedente de extorsiones y secuestros de la organización criminal “Los pulpos”, liderada por el ahora capturado Jhonsson Cruz Torres (a) “Jhonsson”. Una declaración de colaborador eficaz también vincula a la organización con inversiones en la minería de Pataz. Las imputaciones deben ser corroboradas y determinadas judicialmente.
El poder de “Los Pulpos” no se habría sostenido únicamente en sicarios, armas, extorsiones y secuestros. Detrás de la estructura atribuida a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, las investigaciones describen una red destinada a recibir, custodiar, repartir y posteriormente introducir en actividades económicas el dinero obtenido presuntamente mediante diferentes delitos.
La documentación proporcionada a Causa Justa menciona a familiares, allegados y colaboradores que habrían cumplido distintas funciones dentro de ese circuito financiero: desde recibir depósitos y conseguir cuentas bancarias de terceros hasta administrar efectivo, realizar transferencias al extranjero e invertir en negocios. Existe una actividad probatoria importante: parte de las afirmaciones sobre lavado de activos y minería procede de declaraciones de colaboradores eficaces y otros elementos documentales.
UNA ESTRUCTURA PARA MOVER EL DINERO
Según la información revisada, uno de los mecanismos atribuidos a la organización consistía en evitar que el dinero producto de extorsiones y secuestros permaneciera directamente bajo el control de sus principales integrantes.
Para ello se habría recurrido a cuentas bancarias de terceros, giros a nombre de otras personas, entregas de efectivo y depósitos mediante intermediarios. Los documentos señalan que personas como Lupita Beatriz Chávez Loyola, Erika Gisela Vera Llaro, Edilberto Jesús Salirrosas Contreras y Gianina Judit Escobar Gurreonero aparecen mencionadas en las investigaciones por presuntamente buscar o utilizar cuentas bancarias destinadas a recibir transferencias vinculadas a extorsiones.
También se mencionan giros efectuados a nombre de terceros, entre ellos Segundo Gonzalo Rojas Armas y Dani Alexander Leiva Matos. El objetivo atribuido a este sistema era fragmentar el recorrido del dinero y evitar que los pagos llegaran directamente a quienes dirigían la organización.
HERMANO ERA EL ENLACE
Dentro de la información recopilada también aparece Jocksel Arturo Cruz Torres, hermano de Jhonsson Cruz Torres. Según los documentos, Arturo Cruz habría realizado depósitos hacia el extranjero a favor de Jhonsson utilizando distintas cuentas y dinero que la investigación relaciona con pagos de rescates de empresarios secuestrados y otras actividades ilícitas.
Esta información resulta particularmente relevante debido a que las investigaciones sobre “Los Pulpos” describen una estructura con operaciones que trascendieron las fronteras peruanas y movimientos de integrantes y recursos hacia otros países. No obstante, la atribución del origen ilícito de cada transferencia requiere sustentarse dentro de los respectivos procesos fiscales y judiciales.
Los investigadores también habrían obtenido documentación financiera. Entre los elementos mencionados aparecen vouchers de depósitos, extractos bancarios y movimientos de cuentas de diferentes entidades financieras.
La información proporcionada refiere incluso vouchers correspondientes a una cuenta del Banco de la Nación que habría sido utilizada para recibir fondos relacionados con integrantes recluidos en el penal de Río Seco, en Piura.
Asimismo, se mencionan movimientos en el BCP, Caja Trujillo, Banco Financiero y documentación relacionada con otras entidades. Estos registros adquieren importancia porque permiten reconstruir el eventual recorrido del dinero y contrastarlo con los ingresos declarados y el patrimonio de las personas investigadas.
BIENES Y EMPRESAS BAJO LA LUPA
Otra línea seguida por los investigadores fue el patrimonio. El material menciona el Oficio N.° 6148-2014 de SUNARP, mediante el cual se habrían obtenido resultados positivos en registros de propiedad inmueble, vehículos y personas jurídicas correspondientes a diversos investigados.
La hipótesis planteada en la documentación es que algunos integrantes habrían acumulado bienes sin contar con una actividad económica lícita conocida que explicara ese patrimonio.
También aparece una operación inmobiliaria a favor de Lupita Beatriz Chávez Loyola en la que, según el material proporcionado, la escritura pública no habría dejado constancia del medio de pago. Por sí solos, estos elementos patrimoniales no demuestran lavado de activos. Su relevancia depende de que la investigación pueda acreditar el origen ilícito de los fondos y su conexión con las adquisiciones.
El expediente también contiene referencias a constituciones societarias, entre ellas una pollería de nombre Capitán e Inversiones Juan José S.A.C. Además, se menciona información de la empresa de transportes Ave Fénix S.A.C. relacionada con envíos de dinero y encomiendas efectuados por personas investigadas.
La aparición de una empresa en documentación fiscal o policial tampoco permite concluir automáticamente que esta haya sido creada para lavar dinero. Para sostener esa imputación es necesario acreditar quién la controlaba, qué operaciones realizó y cuál fue el origen de sus recursos.
PRODUCTORA DE EVENTOS
Uno de los señalamientos más relevantes del material proporcionado recae sobre Katherine Cruz Arce, alias “Katy Cruz”, identificada como tía de Jhonsson Cruz. Según la información atribuida a un colaborador eficaz N.° 10-2024, Katherine Cruz habría participado en la bancarización y presunto blanqueo de recursos mediante actividades relacionadas con espectáculos y entretenimiento.
En esa versión aparecen mencionadas tres productoras, entre ellas KC Producciones, así como tres establecimientos donde se presentan orquestas y que fingen de cebichería. El material sostiene que mediante las productoras se organizaban conciertos y se contrataba a conocidos artistas y agrupaciones de cumbia.
Aquí resulta indispensable una precisión: la contratación o participación de artistas en eventos organizados por una empresa no demuestra que los músicos conocieran el eventual origen ilícito de los recursos ni los vincula con la organización criminal.
Asimismo, la versión sobre el supuesto uso de estas empresas para lavar activos está atribuida a un colaborador eficaz y requiere corroboración independiente dentro de la investigación.
DE LA EXTORSIÓN A LA MINERÍA EN PATAZ
El documento también describe una presunta evolución de los negocios de la organización hacia la minería. Según la información recopilada, alrededor de 2021 Jhonsson Cruz habría establecido alianzas con personas vinculadas a grupos que operaban en Pataz, entre ellas Deivi Romero Ullilen, alias “Jorobado Deivi”, y posteriormente Jolín Bazán Valderrama, vinculado en el documento con “La Jauría”. La fuente sostiene que posteriormente habría surgido una alianza denominada “Los Primos” para operar conjuntamente en esta provincia minera.
La hipótesis describe inversiones en explotación minera informal, transporte de mineral y vehículos pesados, además de actividades criminales alrededor de la economía aurífera.
El material menciona además documentos relacionados con actividades mineras en Pataz encontrados dentro de investigaciones vinculadas a integrantes o personas relacionadas con la red.
Entre ellos aparecen un reporte metalúrgico del Laboratorio Metalúrgico Corporación Minera Platinium, un contrato de exploración y explotación, una constancia de afiliación a la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Pataz (AMA-PATAZ), un contrato de sociedad sobre una labor minera y documentación sobre servicios de exploración y explotación.
Parte de estos elementos corresponde específicamente a actuaciones relacionadas con el ya fallecido Josué Oliver Blas Lezama, alias “Gato Cote”. Este fue asesinado a balazos en Colombia, en el 2024.
La propia información proporcionada señala que no existen en las fuentes examinadas transcripciones de audios que demuestren directamente las actividades de lavado de activos o la incursión de la organización en minería ilegal.
Los audios mencionados en los actuados se concentran principalmente en negociaciones de rescates, exigencias económicas por secuestros, cobros extorsivos y adquisición de armas y municiones.
La hipótesis sobre lavado de activos y minería se sostiene, de acuerdo con el material, fundamentalmente en declaraciones de colaboradores eficaces, documentación registral, movimientos financieros, información patrimonial y documentación minera.
La captura de “Jhonsson Pulpo” permite atacar una parte visible de “Los Pulpos”, pero conocer cómo se movía el dinero puede resultar determinante para establecer la verdadera dimensión de la organización.
Seguir la ruta de los fondos permitiría identificar no solamente a quienes presuntamente ejecutaban secuestros, extorsiones o asesinatos, sino también a quienes habrían recibido el dinero, administrado cuentas, adquirido bienes o participado en negocios destinados presuntamente a ocultar su procedencia.
Será tarea del Ministerio Público establecer si efectivamente existió una red de lavado de activos alrededor de “Los Pulpos”, identificar a sus integrantes y demostrar qué empresas, bienes y operaciones fueron financiados con dinero proveniente de actividades criminales.
