La circulación de grandes cantidades de dinero en efectivo volvió a encender las alertas de las autoridades en La Libertad. Durante un operativo conjunto realizado en el distrito de Laredo, agentes policiales y representantes del Ministerio Público intervinieron a dos hombres que transportaban S/ 94 mil en efectivo dentro de una camioneta, sin que pudieran explicar de manera satisfactoria el origen de los recursos.
La intervención se produjo a la altura del kilómetro 25 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Menocucho, una zona estratégica de ingreso y salida hacia la provincia de Trujillo que suele ser utilizada para operativos de control y prevención de actividades ilícitas.
Según información policial, los intervenidos se desplazaban en una camioneta de placa TDH-873 cuando fueron detenidos para una inspección de rutina. Durante la diligencia, los agentes descubrieron una importante cantidad de dinero en efectivo que era transportada en el vehículo.
El dinero llamó la atención de las autoridades
Lo que inicialmente parecía una intervención preventiva terminó convirtiéndose en una investigación con posibles implicancias penales. De acuerdo con las autoridades, los ocupantes del vehículo no habrían podido justificar de manera adecuada la procedencia de los S/ 94 mil encontrados durante el operativo.
La falta de documentación o sustento que acreditara el origen lícito del dinero motivó la inmediata intervención de la Fiscalía, que dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para determinar si los recursos están vinculados a alguna actividad ilegal.
Las identidades de los intervenidos no fueron reveladas oficialmente debido a que las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar.
Fiscalía abre investigación por presunto lavado de activos
Tras la intervención, ambos hombres fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias y la toma de declaraciones.
El Ministerio Público abrió una investigación por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de lavado de activos, una figura penal que sanciona a quienes intentan ocultar, transformar o introducir al sistema financiero recursos provenientes de actividades ilícitas.
Las autoridades deberán determinar ahora si el dinero tiene origen legal o si estaría relacionado con delitos como extorsión, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, contrabando u otras actividades criminales que operan en la región.
Una región bajo vigilancia por movimientos sospechosos de dinero
La Libertad se ha convertido en una de las regiones donde las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre el movimiento de grandes sumas de dinero en efectivo debido al crecimiento de economías ilegales asociadas al crimen organizado.
Las investigaciones por lavado de activos han cobrado especial importancia en los últimos años debido a la expansión de organizaciones vinculadas a la extorsión, la minería ilegal y otras actividades ilícitas que generan millonarios ingresos fuera del sistema financiero formal.
Precisamente por ello, la Policía y la Fiscalía han intensificado los controles en carreteras, terminales terrestres y otros puntos considerados estratégicos para detectar movimientos sospechosos de dinero.
Por disposición fiscal, los S/ 94 mil encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.
Los investigadores analizarán documentación, movimientos financieros y otros elementos que permitan establecer si existe una explicación legal para la posesión y traslado del dinero.
Mientras tanto, los dos intervenidos permanecen sometidos a investigación hasta que las autoridades determinen si existen elementos suficientes para formular una imputación formal o descartar cualquier vínculo con actividades ilícitas.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo en una región donde el crimen organizado continúa siendo uno de los principales desafíos para las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia.
